PAKISTAN FINIES SHELL FIRMS ₨ 111 bilhões para fraude de importação de painel solar

De acordo com vários meios de comunicação paquistaneses principais, como gravador de negócios e o Express Tribune, as autoridades aduaneiras do Paquistão impuseram recentemente pesadas multas de até 111 bilhões de rúpias em 13 empresas fraudulentas de importação de painéis solares.

A investigação mostra que essas 13 empresas são todas "empresas de concha" com falsos proprietários, sem operações comerciais rastreáveis ​​e sem escritórios físicos, mas 140 bilhões de rúpias foram depositadas em suas contas bancárias, das quais 45 bilhões de rúpias são depósitos em dinheiro.

É relatado que essas empresas importaram painéis solares no valor de 120 bilhões de rúpias a preços inflacionados e, posteriormente, os venderam localmente por apenas 85 bilhões de rúpias por meio de transações fictícias usando nomes falsos de compradores. A diferença de 35 bilhões de rúpias confirma a existência de sobrevivência sistemática de faturas, com o objetivo de facilitar grandes transferências de fundos de escala -} em escala no exterior sob o disfarce de comércio legítimo.

O Departamento de Execução Aduaneira impôs uma enorme multa de 111 bilhões de rúpias a essas empresas por importar produtos de painel solar falsificado e também impôs uma multa de 45 milhões de rúpias a indivíduos. Os departamentos relevantes também apreenderam 327 contêineres do painel solar apreendidos do- mencionados em várias portas e acrescentaram que o governo espera recuperar 1,5 bilhão de rúpias por meio de leilões públicos desses bens apreendidos.

Entende -se que este caso atraiu a atenção do nível mais alto do governo paquistanês, e o Gabinete do Primeiro Ministro estabeleceu um Comitê de Investigação de Nível -- com o objetivo de investigar a negligência institucional que levou a uma fraude em escala {1} {1} {1} {1}. O escopo da investigação envolve várias instituições, incluindo bancos, a Comissão de Valores Mobiliários do Paquistão (Secp), Alfândega, o Internal Revenue Service (IRS), a Unidade de Monitoramento Financeiro (FMU) e as agências policiais.

Este caso tornou -se um divisor de águas no mecanismo regulatório comercial do Paquistão, destacando brechas significativas no sistema de monitoramento financeiro do país devido ao abuso sistemático de regulamentos regulatórios bancários e à construção de redes de negociação fictícias. As conclusões do Comitê de Investigação do Primeiro Ministro devem impulsionar reformas significativas na colaboração entre agências para lidar com o comércio - crimes financeiros relacionados.

Embora essa decisão seja um marco, o próximo desafio para os departamentos aduaneiros e as agências federais é fazer cumprir a recuperação de uma multa de 111 bilhões de rúpias e confiscar propriedades e ativos adquiridos por 45 réus por meio de ganhos ilegais. O fluxo de fundos envolve instituições públicas e privadas, e as autoridades estão se preparando para rastrear, congelar e confiscar todos os ativos identificáveis ​​relacionados a essa enorme rede de lavagem de dinheiro.